Dip. Legalità

Antiriciclaggio: le fonti giuridiche (prima parte)

NELL’ATTESA DI FUTURI SVILUPPI DELLA NORMATIVA IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO, RIPRENDIAMO IN ESAME, ORA, COME ESSA SI SVILUPPA ATTUALMENTE A LIVELLO…

Antiriciclaggio: AML Compliance Officer

Come già scritto in nostre precedenti Comunicazioni, la IV Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce presso gli Enti creditizi e gli Istituti…

Antiriciclaggio: le nuove autorità antiriciclaggio

Riportiamo, qui di seguito, un interessante articolo della Dottoressa Arianna Marchi, tratto dalla Rivista Jus Consulting  diretta dal Prof. Avv.…

Antiriciclaggio: la nuova normativa tedesca

Proseguiamo la nostra ricerca delle Normative anti-riciclaggio negli altri Paesi. Oggi scriviamo della Germania dove sono attesi molte iniziative in…

Antiriciclaggio: finanza decentralizzata e riciclaggio

Secondo il The Chainanalysis State of Web3 Report vi è un’esplosione di furti e di riciclaggio nella cosiddetta  Finanza decentralizzata,…

Antiriciclaggio: titolare effettivo e Trust

Il Dlgs.231/07 antiriciclaggio trova attuazione attraverso il Dm.55/2022 contenente modalità di accesso,comunicazione e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva…

Antiriciclaggio: ancora sulla pubblica amministrazione

E’ un contributo ancora esiguo quello che la Pubblica amministrazione fornisce nel sistema di prevenzione del riciclaggio, si legge sul…

Antiriciclaggio: sul titolare effettivo

Nell’ambito della Normativa antiriciclaggio Dlgs. 21.11.07 n.231, l’individuazione del titolare effettivo assolve all’esigenza di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che…