Dip. Legalità

Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)

SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23)   Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto…

Antiriciclaggio: le nuove SOS (1a parte)

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’infiltrazione dell’economia illegale nel sistema economico…

Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata

DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL…

Dip.Legalità: comunicato dei nuovi componenti

Il 27 aprile u.s. si è riunito il Dipartimento Nazionale Legalità nella sua rinnovata composizione. Il Dipartimento Legalità si occupa…

Antiriciclaggio: i negozi giuridici

I Negozi giuridici predisposti dai Professionisti giuridico-contabili entrano nel mirino della Guardia di Finanza negli accertamenti ispettivi pianificati per il…

Antiriciclaggio: nuovi parametri per le SOS

Con l’obbiettivo di incrementare la qualità delle Comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia ha emesso nuovi parametri…

Antiriciclaggio: le nuove norme europee

COME GIA’ SCRITTO, SONO IN CORSO DIVERSE NOVITA’ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO. IN ATTESA DI COMUNICARE PIU’ APPROFONDITAMENTE LE NUOVE…

Antiriciclaggio: le fonti giuridiche (seconda parte)

Normativa europea Le regole dell‘Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio hanno recepito, nel tempo, l’evoluzione dei…