Dip. Legalità
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Giu- 2017 -9 Giugno
Antiriciclaggio: i titolari effettivi
Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi,…
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8 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
Le nuove normative antiriciclaggio risolvono delicate questioni, a lungo dibattute, a partire dalla gradazione delle sanzioni fino all’esclusione di tutti…
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Mag- 2017 -16 Maggio
Antiriciclaggio: il riciclaggio ed il phishing
Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati…
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3 Maggio
Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil: riunione del 27 aprile
Si è svolta a Roma, in data 27 aprile, la riunione dei Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil, con…
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2 Maggio
Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo
Parere molto articolato quello che le Commissioni Parlamentari di Giustizia e Finanza hanno licenziato sullo Schema di Decreto Legislativo recepente…
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2 Maggio
Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni
Diamo conto, praticamente in tempo reale, del dibattito che si sta sviluppando attorno allo Schema di Decreto Legislativo che dovrà…
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Apr- 2017 -28 Aprile
Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti
Di seguito una nuova comunicazione che tiene conto del dibattito parlamentare che si sta svolgendo in queste ore relativo allo…
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21 Aprile
Megale: Sostenere l’Autorità anti-corruzione il Governo ci ripensi
Il pesante intervento di riduzione dei poteri dell’Anac, effettuato da mano indistinta in Consiglio dei Ministri, comporta conseguenze normative cosi…