Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: cos’è il Gruppo Wolfsberg

Il Gruppo Wolfsberg  viene fondato il 10.10.92, nel Castello di Wolfsberg,  nella Svizzera nord-orientale. È un Organismo Non Governativo (Ong), indipendente,…

Antiriciclaggio: la confisca per equivalente

Con Sentenza n.7503/22 la Corte di Cassazione stabilisce che deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo…

Antiriciclaggio: il riciclaggio nei giochi e scomesse

Il mercato dei giochi e scommesse in Europa segnala 87,2mld di euro di entrate lorde, cifre notevoli considerando i mancati…

Antiriciclaggio: aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette

La comunicazione obbligatoria delle Segnalazioni di operazioni sospette, rappresenta un presidio efficace di prevenzione e contrasto a possibili tentativi di…

Autoriciclaggio e trasferimento di valuta a Società estere per acquisto di criptovalute

Con sentenza n.2868/25.1.22, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione afferma il principio per cui integrano il reato di…

Antiriciclaggio: riciclaggio e flussi finanziari illeciti nel capitalismo contemporaneo

UNO STUDIO CON LA COLLABORAZIONE DEL Dr. ROSARIO PATALANO  tratto dalla Rivista Economia e Politica –  Responsabile Scientifico Professore Riccardo…

Antiriciclaggio: la retromarcia sul contante (Parte 2)

Il ripristino della soglia di 1999,99 euro per i pagamenti in contanti (vedi nostra comunicazione del 15 marzo) tra diversi…

Antiriciclaggio: la retromarcia sul contante (Parte 1)

Fino al 31.12.22 (come è noto) sarà ancora di 1.999,99 euro la soglia entro la quale si possono effettuare pagamenti…