Antiriciclaggio
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Feb- 2012 -22 Febbraio
Glossario
Per rendere maggiormente usufruibili le notizie apparse nel link “Antiriciclaggio” si ritiene utile fornire la definizione di alcune parole chiavi…
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16 Febbraio
Consultazione Bankitalia
Il 15 marzo è prevista la conclusione da parte della Banca d’Italia, della consultazione pubblica sulle regole attuative del Dlgs…
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13 Febbraio
Tracciabilità
A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di…
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8 Febbraio
I prelievi allo sportello
Con circolare n. 2 del 16.1.2012 il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) chiarisce le modalità di prelievo di denaro contante…
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6 Febbraio
Usura e sequestri patrimoniali
I dati della Guardia di Finanza relativi a tutto il 2011 indicano in tre miliardi di euro l’importo dei beni…
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3 Febbraio
Falsificazione
Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono…
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Gen- 2012 -27 Gennaio
Tracciabilità
Desta preoccupazione tra i datori di lavoro, i commercianti, i professionisti e le stesse famiglie il limite di 1.000 euro…
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19 Gennaio
La Svizzera e la reciprocità
Il Consiglio Federale della Confederazione ha approvato un progetto di revisione della Legge vigente (presidio del segreto bancario), che sarà…