Antiriciclaggio
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Mag- 2012 -10 Maggio
Antiriciclaggio: aspetti normativi gestionali operativi
Si è svolta ieri a Napoli la prima delle due giornate seminalriali dedicate all’antiriciclaggio. La seconda data è prevista per…
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4 Maggio
Antiriciclaggio e rating di legalità
Con una precedente comunicazione datata 19 marzo 2012, l’Ufficio Nazionale Usura e Antiriciclaggio aveva dato conto di una Proposta di…
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Apr- 2012 -30 Aprile
Gli obblighi dei professionisti
Dopo aver visto le procedure di controllo nei confronti dei Professionisti da parte della Guardia di Finanza, descriviamo ora quali…
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27 Aprile
Studi Professionali
La circolare 83607/2012 emessa dalla Guardia di Finanza indica i due strumenti con cui far leva per l’attività di controllo…
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23 Aprile
Pagamenti in contanti degli stranieri
Completiamo il quadro sulla nuova normativa in termini di “pagamento in contanti” allargando l’orizzonte anche ai pagamenti in contanti effettuati…
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20 Aprile
Compra Oro
Riportiamo un articolo di stampa apparso sul Sole24Ore in data 12.4.2012 e relativo ad una proposta di Legge presentata alla…
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18 Aprile
Le cessioni fittizie
L’argomento in oggetto prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione riguardante la cessione parziale o totale di…
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13 Aprile
Boom di segnalazioni
Record di segnalazioni di operazione sospette atteso per fine anno. L’Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ne riceverà…