Antiriciclaggio

Sanzioni alla clientela

Il Cliente che non fornisce alla Banca, all’Intermediario o al Professionista tutte le informazioni riguardanti lo scopo e la natura…

Obblighi bancari

In attesa di chiarimenti applicativi, il Ministro dell’Economia solleva i destinatari della normativa antiriciclaggio dall’obbligo di astensione, obbligo entrato in…

Estinzione dei rapporti bancari ed informativa

Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, modificante l’art. 23 del…

Antiriciclaggio e tracciabilità (quarta parte)

Le Banche che non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dovranno d’ ora in poi restituire…

Denaro contante e tracciabilità – (terza parte)

Nella bozza inserita nel Decreto Sviluppo (vedi nota dell’Ufficio del 2.10) un caposaldo è rappresentato dalle misure “per l’attuazione dell’agenda…

Antiriciclaggio e tracciabilità (parte seconda)

“Spingere sui pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione che rappresentano circa la metà delle transazioni del Paese, sarebbe un passo importante”.…

Antiriciclaggio e tracciabilità – (prima parte)

Facendo anche seguito all’iniziativa Fisac di Palermo sull’utilizzo del denaro contante, riteniamo utile come Ufficio Nazionale Antiriciclaggio riportare gli ultimi…

Nuove norme europee

E’ ormai consolidata l’opinione che evasione fiscale e riciclaggio siano fenomeni strettamente collegati. Anche l’annuale rapporto dell’UIF ribadisce il continuo…