Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: tracciabilita’ dei pagamenti

L’obbligo per i Professionisti di dotarsi di Pos è in essere dal 1.1.14 (art.15, comma4, Dl.179/12). Dal 30.6.22 vi sarà…

Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 186/21 direttiva UE 2019/1153

Con il Decreto 186/21 sarà più facile prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio. E questo grazie alla sburocratizzazione dei flussi…

Antiriciclaggio: le ultime dal GAFI

La recente Seduta plenaria dell’Organismo internazionale Gafi ha emendato la Raccomandazione n.24 e relativa nota interpretativa in tema di Trasparenza…

Antiriciclaggio: un progetto notarile

Nel corso di un recente Convegno dal titolo Il metodo Follow come si combatte il riciclaggio, il Consiglio nazionale del…

Dipartimento Legalità: evento del 26 maggio 2022

https://youtu.be/Jpm451Fw9EY Segui la diretta EVASIONE FISCALE – RICICLAGGIO Un fenomeno da contrastare   Presso la CGIL Nazionale (Sala Santi) e…

Antiriciclaggio: decreto Milleproroghe

Il Dlgs.30.12.21 n.228, convertito con modifica dalla Legge 25.2.22 n.15 Decreto Milleproroghe, ha modificato la disciplina prevista nel Dlgs.21.11.07 n.…

Antiriciclaggio: riciclaggio e contravvenzioni

E’ in vigore il Dlgs.8.11.21n.195 recepimento Direttiva Ue.1673/2018 Lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale. Da osservare…

Antiriciclaggio: le criptovalute, uno studio

Le Criptovalute sono un sistema di pagamento digitale in cui un Ente od una Banca Centrale non ne ha il…