Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti quarta puntata

  13)  Acquisto in Agenzia Viaggi un tour da 1.000 euro, con un acconto del 25% sul totale.  Posso pagare…

Antiriciclaggio: I pagamenti in contanti (terza puntata)

            9)  In caso di erogazione di un anticipo di 400 euro su salario dipendente…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti (seconda puntata)

          5)   E’ violazione la consegna al Comandante della Nave dei fondi in contanti (over soglia)…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti (prima puntata)

 Il 2012 è un anno che ha visto la normativa sull’utilizzo del “denaro contante” subire dei significativi cambiamenti. Come Ufficio…

Antiriciclaggio: segnalazioni alla Banca d’Italia

In un recente convegno in tema di antiriciclaggio, organizzato dal SOLE24ORE e PWC il Procuratore Aggiunto Antimafia ha dichiarato che…

Rating legalità

Per le Aziende che contrastano la criminalità organizzata e operano in legalità, da oggi diventa più facile ottenere credito. Infatti…

Missioni e trasferte, limite al denaro contante

Il limite nell’utilizzo del denaro contante nei trasferimenti per importi uguali o superiori ai mille euro, creano diversi problemi ai…

Limiti al denaro contante

Proseguiamo, come Ufficio Nazionale Legalità ed Antiriciclaggio, la nostra panoramica sulle disposizioni di Legge riguardanti l’utilizzo ed i limiti alla…