Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti ottava puntata

29)  Posso effettuare, nello stesso giorno, più acquisti in un Supermercato pagando in contanti, anche se l’importo complessivo supera i…

Lotta al riciclaggio di denaro: nel mirino di Bruxelles anche i reati fiscali e l’intero settore dei giochi d’azzardo

Operazioni sospette da combattere per garantire la lotta alla criminalità e l’evasione fiscale. Gli strumenti dell’Unione europea adottati sino ad…

Revisori e indicatori di anomalie

Per comprendere sempre più quanto siano importanti gli indicatori di anomalia, riportiamo alcune note che riguardano i Revisori dei conti.…

Unione Europea e antiriciclaggio

Sono pronti i due Testi Legislativi – una Direttiva ed un Regolamento – che la Commissione Europea ha elaborato in…

Antiriciclaggio: pagamenti in contanti (settima puntata)

 25)  Gli sposi che vogliono pagare il pranzo di nozze con i contanti regalati dagli invitati, devono utilizzare mezzi tracciabili?…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti – sesta puntata

21) Lo stipendio alla Colf, quando di importo superiore alla soglia, può essere pagato con assegno non trasferibile? 21bis la…

Antiriciclaggio: adeguata verifica

 La Banca d’Italia emette le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela sulla base del Decreto Antiriciclaggio. Il…

Antiriciclaggio: I pagamenti in contanti – QUINTA PUNTATA

          17)  Si può saldare una fattura superiore alla soglia secondo i normali canoni a 30-60-90…