Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: risposta a quesito

In data 18.3.2013 riportavamo la Domanda/Risposta n.33 nell’ambito della ricerca sull’utilizzo del “denaro contante”. Ricordiamo che la domanda era: “Anche…

Antiriciclaggio: Banca non residente

Con sentenza del 25 aprile la Corte di Giustizia Europea ribadisce l’obbligo delle segnalazioni antiriciclaggio anche oltre i confini nazionali.…

Antiriciclaggio: limiti alla banconota da 500 euro

Leggi il nostro articolo sull’abolizione della banconota. L’utilizzo del “denaro contante” è già di per sé stesso un fattore di…

Antiriciclaggio: conti e depositi

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 su “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”…

La Svizzera ed il tetto al contante

Il Governo svizzero vuole attuare un giro di vite sia nella lotta al riciclaggio di denaro sia, più in generale,…

Antiriciclaggio:pagamenti in contanti (decima – ultima puntata)

37)  Una persona può incassare un assegno circolare emesso a suo favore per un importo superiore alla soglia? Si, perché…

Antiriciclaggio e denaro contante

Continuando la nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, come Ufficio Nazionale Usura ed Antiriciclaggio, riproduciamo ampi stralci di un articolo…

I pagamenti in contanti – nona puntata

33)  Anche per la “girata” di cambiali vale il limite dell’uso del contante? Si, il limite  vale anche per la…