Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Concorso di idee Regione Toscana

Si è tenuta il giorno 9 ottobre,  presso la sede della Cgil Toscana, la Conferenza stampa di presentazione del Concorso…

Antiriciclaggio: rientri capitali dall’estero

Con l’ufficializzazione della procedura di voluntary disclosure delle attività possedute all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, chi non…

Antiriciclaggio: Ammortamento libretti di risparmio

Le norme sull’ammortamento dei libretti di risparmio o di deposito al portatore appesantiscono la circolazione degli stessi e risultano non…

Antiriciclaggio e le Banche (seconda parte)

Meno contenziosi fra Banche e Clienti grazie al provvedimento dell’Uif disponibile sul sito dell’Autorità. L’iter che ha portato all’entrata in…

Antiriciclaggio: Le Banche e l’adeguata verifica (prima parte)

“L’Uif controlla le operazioni rifiutate dalle Banche alla Clientela”. E’ questo il senso del provvedimento pubblicato sul sito dell’Autorità che…

Antiriciclaggio: incontro con i professionisti

Si è svolto di recente un incontro tra il Ministero dell’Economia e delle finanze ed i rappresentanti dei Professionisti per…

Antiriciclaggio: le segnalazioni

Il rapporto tra segnalazioni antiriciclaggio pervenute all’Unità di informazione finanziaria e quelle effettivamente analizzate è ormai vicino al pareggio. Nel…

Antiriciclaggio: moneta elettronica

Il Governo ci riprova e rilancia la carta della moneta elettronica. A breve, molto probabilmente entro la fine dell’estate, arriverà un…