Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le segnalazioni antiriciclaggio

Reati fiscali, usura, reati fallimentari e corruzione sono i fattori più segnalati alla Uif nell’anno 2012. Tutto questo viene desunto…

Antiriciclaggio: le slides dell’evento di Ravenna

Il giorno 20 ottobre a Ravenna presso la sala D’Attorre la Fisac Cgil ha organizzato una interessante iniziativa rivolta ai…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali, le conseguenze

Rispondiamo oggi ad alcune domande che ci sono pervenute direttamente da alcuni lavoratori, e le cui risposte riassumiamo in questo…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali – ultima parte

Concludiamo oggi la vasta panoramica sul “rientro dei capitali dall’estero”, un tema che ha anche risvolti pratici sull’operatività dei colleghi…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali – terza parte

Nel giorno in cui la Svizzera compie un altro passo verso la “discovery” dei patrimoni esteri amministrati –con la firma…

Antiriciclaggio: Ancora sul rientro di capitali

La lotta all’evasione fiscale internazionale sta compiendo passi in avanti. Il Fisco italiano tiene alta la guardia sul fronte estero,…

Antiriciclaggio: Vaticano, si alla legge antiriciclaggio

Nuova stretta del Vaticano sulle attività finanziarie della Curia. Più poteri di controllo e di intervento all’Aif (Autorità di informazione…

Antiriciclaggio: l’azione del Governo

“Un piano articolato sul tema della Legalità e dei capitali all’estero”. Queste sono le parole che il Premier del Governo…