Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il risparmio fiscale diventa presupposto

L’evasione fiscale o doganale come reato presupposto del Riciclaggio. Dalla Commissione “Fiandaca” arriva un segnale chiarissimo nella lotta al nero…

Antiriciclaggio: I trust e le istruzioni dell’Uif

I trust all’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria. L’ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio riguarda l’operatività connessa…

Antiriciclaggio in breve(2)

Si possono fare acquisti in contante con banconote da 500 euro anche per fare investimenti in oro fisico? Come è…

Antiriciclaggio: segnalazioni alla Guardia di Finanza

In caso di segnalazioni relative all’uso del contante per importi pari o superiori a mille euro, gli uffici del Ministero…

Antiriciclaggio: in breve

L’Unione Bancaria rafforza la lotta al riciclaggio: La lotta al riciclaggio sarà rafforzata con l’unione bancaria e la vigilanza europea…

Antiriciclaggio: Uso del denaro contante ed obbligo del Pos

Dal primo gennaio 2014 scatterà l’obbligo per i Professionisti e le Imprese di utilizzo del Pos. Diventa allora utile un…

Antiriciclaggio: obblighi di segnalazione bancaria

Il tema dell’Adeguata verifica dei Clienti rimane ancora un problema per gli Operatori Finanziari. Infatti, gli obblighi previsti dalla normativa…

Antiriciclaggio: Adeguata verifica – NORME E CIRCOLARI

Dal primo di gennaio prossimo entrerà in vigore la regola dell’obbligo di astensione dall’instaurazione di rapporti bancari con Clienti non…