Antiriciclaggio
-
Feb- 2014 -26 Febbraio
Antiriciclaggio: carte di credito e vigilanza
Le carte di credito, esattamente come il denaro contante, devono essere messe sotto controllo, secondo l’avviso che un provvedimento dell’Unità…
-
24 Febbraio
Antiriciclaggio: denaro contante ed affitti
La Legge di stabilità per il 2014 ha introdotto l’obbligo di pagare i “canoni di locazione di unità abitative”, di…
-
18 Febbraio
Antiriciclaggio: ancora sull’obbligo di segnalazione
Il Decreto legge sul rientro dei capitali dall’estero impone una riflessione (come visto anche nell’ultima comunicazione) sul rapporto tra la…
-
13 Febbraio
Antiriciclaggio: Rientro dei capitali e riciclaggio
E’ apparso sul quotidiano Il Sole 24Ore un utile articolo sugli effetti che il decreto legge (appena consegnato alla Camera…
-
10 Febbraio
Antiriciclaggio: rientro di capitali e segnalazioni
I casi di assistenza e consulenza sul rientro dei capitali sono a rischio di “segnalazione di operazioni sospette”. E’ quanto…
-
6 Febbraio
Antiriciclaggio: il reato di autoriciclaggio
In attesa del veicolo normativo destinato ad ospitarla, la “volontary disclosure” delle attività finanziarie detenute all’estero sta prendendo una fisionomia…
-
Gen- 2014 -30 Gennaio
Antiriciclaggio: Denaro contante e bancomat
Dal 28 marzo 2014 diventerà operativo l’obbligo di accettare pagamenti con Pos per acquisti da parte di privati di prodotti…
-
27 Gennaio
Antiriciclaggio: la tracciabilità
Continuando la nostra ricerca su “ strumenti di pagamenti e tracciabilità” esploriamo un campo mai incontrato prima, ma che permette…