Antiriciclaggio
-
Ago- 2014 -5 Agosto
ANTIRICICLAGGIO: l’obbligo del Pos (prima parte)
Dal 30 giugno esercenti, professionisti, artigiani e imprese devono accettare –su richiesta del cliente- il pagamento tramite carta di debito…
-
Lug- 2014 -8 Luglio
Antiriciclaggio: la necessità di una nuova legge
Alla normativa Antiriciclaggio, e sempre in attesa di sciogliere il rebus sulla nuova legge per il reato di Auto-riciclaggio, serve…
-
Giu- 2014 -18 Giugno
Antiriciclaggio: pos ed obblighi dei professionisti
Sull’obbligo del Pos negli studi professionali dal 30 giugno resta qualche perplessità anche dopo la risposta (prot. N.D/85 del 10…
-
16 Giugno
Antiriciclaggio: il rating di legalità
Accesso prioritario ai finanziamenti pubblici e maggiore certezza nelle richieste di credito bancario sono i due ambiti che il legislatore…
-
10 Giugno
Antiriciclaggio: Tracciabilità nella compravendita immobiliare
Nel contratto di compravendita immobiliare in cui è previsto il pagamento dilazionato del prezzo in periodo posteriore alla firma del…
-
9 Giugno
Antiriciclaggio: nuove disposizioni sui Pos
L’obbligo di accettare il Bancomat sopra i 30 euro (obbligo che scatterà il 30 giugno per commercianti, artigiani, imprese e…
-
4 Giugno
Antiriciclaggio: Emendamenti all’autoriciclaggio
Il Governo si inserisce nella discussione in atto sull’auto-riciclaggio, con tre emendamenti presentati dal ministero della Giustizia, emendamenti che potrebbero…
-
Mag- 2014 -27 Maggio
Antiriciclaggio: ancora sul rientro dei capitali
Per il rilancio delle procedure di Voluntary Disclosure, il Governo starebbe lavorando ad un decreto legge da varare subito dopo…