Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Il Denaro Contante ed il FAVOR REI

Il cosiddetto “favor rei” (vedasi nota a tabella) non si applica per coloro che hanno superato la precedente soglia (999,99…

Antiriciclaggio: L’autoriciclaggio ed il reato presupposto

L’auto-riciclaggio scatta anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del…

Antiriciclaggio: il manuale dei commercialisti

Diamo conto in questa Comunicazione, di un Manuale Antiriciclaggio che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha editato per la…

Antiriciclaggio: depenalizzate l’omessa identificazione e registrazione

Nel nuovo Decreto sulle depenalizzazioni approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, sono interessate anche due norme del Decreto…

Antiriciclaggio: Pagamenti elettronici – le scadenze

Nuove regole a partire da quest’anno: la mancata installazione dei Pos da parte delle Imprese e dei Professionisti verrà sanzionata.…

Antiriciclaggio: I controlli della G.d.F.

Anche nel 2016 la Guardia di Finanza sarà impegnata nel contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, all’irregolarità nella spesa pubblica…

Antiriciclaggio: mancata identificazione, sanzioni fino a 30 mila euro

La mancata identificazione del Cliente rappresenta ancora un reato, e grave. Con una recente sentenza, la IV Sezione della Cassazione…

Antiriciclaggio: Le segnalazioni 2014

Nel 2014 sono pervenute alla DIA 75.743 segnalazioni, la maggior parte delle quali dalle Banche (circa l’81%). Nel 2014 la…