Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: BCE, Stop alla banconota da 500 Euro

Finalmente, come da tempo auspicato ed indicato dalla Fisac-Cgil in ogni sede ed occasione, la lotta al riciclaggio di denaro…

Antiriciclaggio: Evasione Fiscale ed Auto-Riciclaggio

Da un recente convegno organizzato a Roma dalla Guardi di Finanza ed il Gruppo 24Ore sull’Investigazione economico-finanziaria, emerge che dietro…

Antiriciclaggio: Reato Tributario senza Presupposto

Per i capitali detenuti illecitamente all’estero, il reato di riciclaggio sussiste solo se viene provato l’esistenza del reato presupposto, non…

Antiriciclaggio: Il Rating di Legalità ed il Credito Bancario

Per le Imprese la Legalità e la Competitività sono sempre di più due aspetti legati assieme. Infatti avere il riconoscimento…

Antiriciclaggio: Aggiornamenti legge di stabilità

Dopo le ultime comunicazioni a riguardo, riassumiamo schematicamente le ultime novità in materia di Antiriciclaggio contenute nella nuova Legge di…

Antiriciclaggio: le omissioni fuori dal codice penale

Anche la normativa antiriciclaggio è stata interessata dagli ultimi interventi in materia di depenalizzazione. Di fatto dal 6 febbraio 2016…

Antiriciclaggio: La normativa favor rei e l’utilizzo del denaro contante

Come nel caso dei libretti al portatore (vedasi precedenti comunicazioni), anche per la nuova soglia di utilizzo del denaro contante,…

Antiriciclaggio: Sulla nuova soglia denaro contante

Torniamo sulla nostra comunicazione del 10.2.2016 (Favor rei) per esplicitare in modo compiuto, dal punto di vista normativo, le ultime…