Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: sanzioni e gravità delle violazioni

Con la Legge Delega Europea 170/2016, entrata di recente in vigore, il Governo italiano è delegato all’integrale riforma del sistema…

Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e la retroattività

Il reato di auto-riciclaggio non può essere perseguito retroattivamente ed il reato presupposto di frode fiscale, sia nell’auto-riciclaggio che nel…

Antiriciclaggio, le segnalazioni e la voluntary

Nel 2015 sono pervenute all’Unità di Informazione finanziaria 82.428 segnalazioni di operazioni sospette, oltre 10.000 in più rispetto al 2014…

Antiriciclaggio: il possesso del denaro

Non vi è imputazione per riciclaggio se il solo elemento di prova è costituito dal possesso di un notevole importo…

Antiriciclaggio: le informazioni antiriciclaggio

Le Autorità fiscali devono avere accesso alle informazioni degli Stati che compongono l’Unione Europea sulla lotta al riciclaggio dei capitali…

Antiriciclaggio: l’attività della Guardia di Finanza

“Mille Soggetti denunciati nel 2016, 16.400 segnalazioni di operazioni sospette (ed inviate dall’Uif) oggetto di analisi e delegate ai reparti…

Antiriciclaggio: giurisdizione italiana anche per i reati commessi in parte all’estero

Quando il reato di riciclaggio viene commesso in parte all’estero ed in parte nel nostro Paese (anche solo per una…

“la norma sull’auto-riciclaggio è mal formulata…”

“La norma sull’auto-riciclaggio è mal formulata e rischia di essere inefficace e, forse, anche incostituzionale”. Ad esprimersi in questi termini…