Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la quarta direttiva europea – (seconda ed ultima parte)

Si segnala che di recente (febbraio 2016) è intervenuta la Commissione Europea che, per rafforzare ulteriormente la lotta contro il…

Antiriciclaggio: la quarta direttiva europea – (prima parte)

In data 20 maggio 2015 il Consiglio Europeo, di concerto con il Parlamento europeo, hanno deliberato la Direttiva Europea (UE)…

Antiriciclaggio: la Cassazione dà il via libera alla confisca obbligatoria

Con sentenza n.6262 la Cassazione dà via libera alla confisca obbligatoria, dopo una condanna per riciclaggio, di un bene di…

Antiriciclaggio in breve: i professionisti

I professionisti saranno chiamati all’adeguata verifica non solo del Cliente ma anche del Titolare effettivo. Questo è quanto  previsto nello…

Antiriciclaggio: con la Voluntary Disclosure 2, introdotto un reato specifico con reclusione fino a sei anni

Le attuali norme non permettono il trasferimento di denaro contante, di Libretti di deposito bancario/postale al portatore o di titoli…

Antiriciclaggio: ancora sulla tracciabilità

Riportiamo due esempi concreti di normativa sul denaro contante applicata alla tematica Antiriciclaggio. In un condominio la fatture per  le…

Antiriciclaggio: in vigore anche per le casse mutue

Con la sentenza n.446/17 depositata l’11.1.2017, la Seconda Sezione Civile della Cassazione conferma la sanzione inflitta dal Ministero dell’Economia e…

Antiriciclaggio: i commercialisti e le segnalazioni

Segnalazioni di Operazioni Sospette da parte dei Commercialisti, completamente anonime e filtrate solo “meccanicamente” dal loro Consiglio Nazionale. Questo è…