Antiriciclaggio

Antiricilcaggio, il decreto per le nuove sanzioni

Sono iniziate, presso le Commissioni Parlamentari, le audizioni per le analisi degli aspetti sanzionatori dello schema di Decreto Legislativo di…

Antiriciclaggio: controlli valutari Guardia di Finanza

Con la Direttiva del 23 marzo 2017, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato le indicazioni operative sugli…

Antiriciclaggio, i reati dei congiunti

Commettono reato di riciclaggio il Rappresentante Legale ed il Socio della Società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento…

Antiriciclaggio: la conservazioni dei dati

L’Autorità per la Protezione dei Dati, nel proprio parere rilasciato in audizione alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato sul…

Antiriciclaggio: UIF ed operazioni sospette

L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) potrebbe trovarsi a gestire una presumibile situazione di difficoltà, rispetto alle Segnalazioni di Operazioni Sospette…

Antiriciclaggio: IV direttiva UE ed i professionisti

Continua il nostro “viaggio” all’interno del recepimento della Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio. Questo per dare la più ampia visione possibile…

Antiriciclaggio: recepimento nuova direttiva europea

In data 23 febbraio è stato approvato (salvo diverse intese) dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Antiriciclaggio, che…

Legalità: una svolta per tutte

Martedì 7 Marzo, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, in Piazza delle Cinque Lune (Roma) ci sarà un presidio per…