Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i compiti degli ordini professionali

Un maggior coinvolgimento da parte degli Ordini Professionali nel metter a punto la normativa antiriciclaggio in quanto autori delle regole…

Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda parte)

Il Regolamento Ivass 44/19 disciplina dettagliatamente la Funzione Antiriciclaggio come il principale presidio organizzativo di prevenzione all’interno di un’Azienda. La…

Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (parte 1)

Secondo le Linee Guida in materia di organizzazione interna antiriciclaggio della Banca d’Italia, la più importante Sezione è quella dedicata…

Antiriciclaggio: i titolari dei trust

Il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust è un punto importante della normativa antiriciclaggio come…

Antiriciclaggio: gli obblighi dei giuristi

Per i Professionisti di area economico-giuridica scatta l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette al momento in cui si sa, si…

Antiriciclaggio: le segnalazioni dai giuristi

Calano, non di molto, le segnalazioni antiriciclaggio, rispetto al 2017, inviate dai Professionisti dell’Area Economico-Giuridica (tranne i Notai) nel 2018:…

Antiriciclaggio: i bonifici all’estero

Con sentenza n.16908 la  Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i bonifici ad una società estera…

Antiriciclaggio: la verifica rafforzata

L’adeguata verifica della clientela è uno degli obblighi più importanti in materia di antiriciclaggio, per i Professionisti in qualità di…