Antiriciclaggio
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Set- 2019 -3 Settembre
Antiriciclaggio: l’invio delle SOS
L’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dovrebbe avvenire, quando possibile, prima della stipula degli atti negoziali da parte dei…
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Lug- 2019 -22 Luglio
Antiriciclaggio: rapporto UIF 2018
SI E’ TENUTA A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA. IL DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’…
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12 Luglio
Antiriciclaggio: ampliata la platea dei soggetti obbligati
Il recepimento della V Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce una serie di modifiche nell’attuale normativa, rifacentesi al Dlgs.231/07. Nello specifico, si…
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8 Luglio
Antiriciclaggio: il nuovo schema di decreto legislativo
E’ atteso, dopo la consultazione pubblica, per l’esame in Consiglio dei Ministri lo Schema di Decreto legislativo attuativo Direttiva Ue…
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4 Luglio
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 3)
Il Decreto Legislativo 231/2007, art.11, prevede espressamente l’intervento regolamentare degli Ordini Professionali in materia di Antiriciclaggio, che vengono riconosciuti come…
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Giu- 2019 -27 Giugno
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 2)
GLI AVVOCATI: il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto le regole tecniche a marzo 2018 inviandole al Ministero dell’Economia. A maggio…
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19 Giugno
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 1)
Completiamo, in sede di valutazione complessiva e di eventuale consulenza allo sportello, il quadro di riferimento per quanto concerne l’applicazione…
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14 Giugno
Antiriciclaggio: il documento del CNDCEC
Dopo l’approvazione delle Regole tecniche, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consulenti (Cndcec) approva le Linee guida per la valutazione…