Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 1)

Data l’importanza che riveste, nella normativa Antiriciclaggio, la figura del Titolare effettivo, riepiloghiamo i criteri per la sua identificazione al…

Antiriciclaggio: registro titolari effettivi

È in pubblica consultazione nel Sito della V Direzione Dipartimento del Tesoro lo schema di Decreto del Ministero Economia e…

Antiriciclaggio: gli avvocati e l’antiriciclaggio

E’ stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con un percorso iniziato a luglio del 2017- subito dopo l’entrata in vigore…

Antiriciclaggio: regole internazionali

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO UNA SINTESI DI UN CONTRIBUTO APPARSO SU RIVISTA SPECIALIZZATA CHE RIPROPONE L’ESIGENZA DI REGOLE ANTIRICICLAGGIO A…

Antiriciclaggio: l’accusa nell’autoriciclaggio

Con Sentenza n.42052 la Corte di Cassazione seconda sezione penale puntualizza che il reato di auto-riciclaggio è presente anche se…

Antiriciclaggio: l’autovalutazione dei professionisti

Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche …

Antiriciclaggio: commercialisti – gli obblighi

Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per…

Antiriciclaggio: la vigilanza comunitaria

Si sta discutendo, a livello comunitario, il rinforzo della lotta al riciclaggio di denaro sporco, fenomeno transfrontaliero che in un…