Antiriciclaggio
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Ott- 2020 -12 Ottobre
Antiriciclaggio: la VI direttiva ue antiriciclaggio
In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/167 emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo del 23.10.18, denominata VI Direttiva…
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5 Ottobre
Antiriciclaggio: i numeri emersi del riciclaggio
L’economia sommersa, ben lontana dall’essere in crisi, con la fase nata durante l’emergenza sanitaria causata dalla epidemia virale rischia di…
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Set- 2020 -23 Settembre
Antiriciclaggio: il cashback
Per poter ridurre in modo progressivo l’uso dei contanti nei pagamenti di beni e/o servizi, provando anche a cambiare le…
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17 Settembre
Antiriciclaggio: le segnalazioni UIF
Sono state 53.027 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria nei primi sei mesi dell’anno, con…
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8 Settembre
Antiriciclaggio: il riciclaggio e la proprieta’ intellettuale
Nell’ultimo Rapporto dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, pubblicato nel mese di giugno, vengono messe in evidenza delle importanti…
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2 Settembre
Antiriciclaggio: nuovo provvedimento UIF
Vi sarà una stretta ulteriore per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, dal 2021 tutte le operazioni finanziarie di importo…
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Lug- 2020 -24 Luglio
Antiriciclaggio: pagamenti in denaro contanti
Riprendendo l’argomento, già trattato da noi, sull’utilizzo del denaro contante nei pagamenti per beni o servizi, forniamo ora un esempio…
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15 Luglio
Antiriciclaggio: la conservazione di dati ed informazioni
La Banca d’Italia è intervenuta a regolamentare la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni relative…