Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i dati antiriciclaggio

Dipartimento Legalità   Con la definizione a regime del Registro dei titolari effettivi, l’Amministrazione finanziaria italiana potrà avere a disposizione…

Antiriciclaggio: le linee guida per i commercialisti – (seconda parte)

Dipartimento Legalità Le nuove Linee guida per la valutazione del rischi, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati…

Antiriciclaggio: le linee guida per i commercialisti – (prima parte)

DIPARTIMENTO LEGALITA’ Sono in via di aggiornamento le Linee Guida per la Valutazione del rischio, Adeguata verifica della clientela, Conservazione…

Antiriciclaggio: appropriazione indebita ed autoriciclaggio

Dipartimento Legalità             Un Soggetto compie il reato di appropriazione indebita nel momento in cui destina le somme ricevute per…

Antiriciclaggio: i big data – una ricerca

L’Intelligenza artificiale ed i Big data rappresenteranno il futuro della lotta al riciclaggio di denaro sporco, malgrado serva ancora una…

Antiriciclaggio: i modelli della guardia di finanza

Dipartimento Legalità Vi è un nuovo modello per la valutazione delle operazioni sospette (sos) in ambito di finanza internazionale. Con…

Antiriciclaggio: protocollo informazioni

Con la firma di un Protocollo di  condivisione delle informazioni in materia di riciclaggio, la Guardia di Finanza e la…

Antiriciclaggio: le segnalazioni UIF 2020

Dipartimento Legalità Le Segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dall’ Uif nell’anno 2020 sono state 113.187, con un aumento del…