Antiriciclaggio
-
Giu- 2023 -20 Giugno
Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia
Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso…
-
12 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 2 di 2)
A livello globale, lo scambio automatico internazionale rende i conti bancari, ovunque collocati, trasparenti e visibili direttamente da parte delle…
-
6 Giugno
Antiriclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 1 di 2)
Abbiamo visto nelle precedenti comunicazioni come il nuovo Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria dia un nuovo impulso alle Segnalazioni di…
-
Mag- 2023 -29 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)
L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un Provvedimento con 34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti…
-
22 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)
SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23) Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto…
-
15 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (1a parte)
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’infiltrazione dell’economia illegale nel sistema economico…
-
9 Maggio
Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata
DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL…
-
2 Maggio
Antiriciclaggio: i negozi giuridici
I Negozi giuridici predisposti dai Professionisti giuridico-contabili entrano nel mirino della Guardia di Finanza negli accertamenti ispettivi pianificati per il…