Dip. Legalità

Affermare cultura della legalità, trasparenza e fare rete per una economia sana

La legalità è un faro per la Cgil, qualifica la sua azione e il suo agire. Un impegno costante, presente…

Legalità: Cgil-Fisac, domani iniziativa su economia sana e legale con Landini

Roma, 4 luglio – Il contrasto al riciclaggio, all’evasione fiscale, alle infiltrazioni criminali per una economia sana e legale. È…

Legalità: Cgil-Fisac, 5 luglio iniziativa su economia sana e legale con Landini

L’iniziativa, moderata dalla giornalista di Collettiva, Roberta Lisi, sarà introdotta dalla coordinatrice del dipartimento Legalità della Fisac Cgil, Francesca Salviato.…

Dip.Legalità: convegno 5 luglio 2023

Mercoledì 5 luglio 2023 ore 14.00 – 18.00 presso la CGIL Nazionale – Sala Santi Il contrasto al riciclaggio, all’evasione…

Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia

Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso…

Antiriciclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 2 di 2)

A livello globale, lo scambio automatico internazionale rende i conti bancari, ovunque collocati, trasparenti e visibili direttamente da parte delle…

Antiriclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 1 di 2)

Abbiamo visto nelle precedenti comunicazioni come il nuovo Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria dia un nuovo impulso alle Segnalazioni di…

Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)

L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un  Provvedimento con  34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti…