Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)

SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23)

• Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto all’ampliamento del patrimonio informativo, derivante dalle innovazioni tecnologiche e dalle integrazioni internazionali.

• Secondo obbiettivo è incrementare la collaborazione trai Soggetti obbligati dalla Normativa antiriciclaggio, con lo scopo di migliorare la qualità delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, rafforzando il dialogo con le Categorie.

• Terzo obbiettivo è l’ampliamento delle collaborazioni con le altre Autorità competenti, rafforzando gli scambi di informazione con il Mef (Comitato di Sicurezza Finanziaria), con gli Organi investigativi e con le Autorità di Vigilanza.

• Con il quarto obbiettivo, l’Uif si propone il potenziamento della propria comunicazione sulle attività, sui risultati, sui rischi e sulle proposte, con l’intenzione di aumentare la diffusione della cultura antiriciclaggio, accrescendo il dialogo con gli Attori istituzionali anche tramite Seminari, Workshop e percorsi formativi ed informativi.

• L’ultimo obbiettivo si prefigge la partecipazione alle Sedi Ue ed Internazionali per poter meglio definire regole e politiche antiriciclaggio armonizzate e rigorose con lo scopo di arrivare alla definizione di una cornice disciplinare per la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (Amla).

IL FLUSSO SEGNALETICO ANNO 2022            VARIAZIONI IN % 2018-2022