Con l’obbiettivo di incrementare la qualità delle Comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia ha emesso nuovi parametri di selezione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette che rilasciano feedback degli esiti delle stesse ai Soggetti Obbligati secondo il Dlgs.231/07.
Infatti le Segnalazioni di Operazione Sospette risultano, molte volte, non molto produttive e prive di elementi importanti per degli effettivi riscontri investigativi. Mancanza di informazioni che l’Ente preposto ai controlli antiriciclaggio (guidata dal nuovo Direttore Generale) vuole risolvere fornendo ai Soggetti segnalanti una diagnostica delle Sos elaborate, al fine di indirizzarli verso l’elaborazione di comunicazioni più dettagliate.
Gli esiti elaborati sono trasmessi a partire da marzo 2023, con riferimento alle Sos analizzate nel primo semestre 2022 e contengono due elenchi.
- Sos di tipo A, per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio;
- Sos di tipo B che presentano taluni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal Segnalante, sono state classificate a basso rischio.
Le Comunicazioni sono inviate in via esclusiva ai Segnalanti che abbiano inviato almeno una Segnalazione rientrante in una delle due tipologie indicate, analizzate nel periodo di riferimento. In più, la Comunicazione viene inviata tramite Pec fornita dal Soggetto Obbligato e pubblicata sul Portale Infostat-Uif sezione Visualizza messaggi.